วันที่ 3 ธันวาคม 2568 เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) พร้อมหมายจับจากศาลได้เข้าควบคุมตัว นานา ไรบีนา ที่บ้านพักย่านพระโขนง หลังตกเป็นผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงประชาชนและเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน จากกรณีมีผู้เสียหายรวม 17 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 195 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุนานาถูกกล่าวหาว่าชักชวนผู้เสียหายซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพื่อน คนสนิท และบุคคลในวงสังคม ให้ร่วมลงทุนในหลายรูปแบบ ทั้งการปล่อยกู้ การลงทุนหุ้น การทำธุรกรรมต่างประเทศ และโครงการที่อ้างว่าจะให้ผลตอบแทนสูงในระยะสั้น โดยในช่วงแรกมีการจ่ายผลตอบแทนบางส่วน ทำให้ผู้เสียหายหลายรายเชื่อถือและเพิ่มเงินลงทุน ก่อนที่ต่อมาจะไม่สามารถติดต่อได้และไม่ได้รับเงินคืนตามที่ตกลงไว้
ระหว่างการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดทรัพย์สินจำนวนหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด รวมถึงรถยนต์ ของสะสม กระเป๋าแบรนด์เนม และทรัพย์สินมีค่าหลายรายการ เพื่อนำไปตรวจสอบเส้นทางการเงินและใช้ประกอบสำนวนคดี ขณะเดียวกัน นานาถูกนำตัวไปยังสำนักงานสอบสวนกลางเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม โดยเบื้องต้นเธอปฏิเสธข้อกล่าวหา อ้างว่าเป็นเพียงการกู้ยืมตามปกติ และมีความตั้งใจจะทยอยคืนเงินผู้เสียหาย
เจ้าหน้าที่ระบุว่า คดีดังกล่าวมีลักษณะเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ (Ponzi Scheme) เนื่องจากพบว่ามีการนำเงินของผู้เสียหายรายใหม่ไปจ่ายคืนให้รายเก่า และคาดว่าจะมีผู้เสียหายเพิ่มเติมเข้ามาให้ข้อมูลในเร็ว ๆ นี้ โดยขณะนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลยึดทรัพย์เพิ่มเติม
