‘สลิปโอนเงิน’ บริจาค ปชน. ผ่าน ‘เพย์ โซลูชั่น’ ถูก ‘ดีเอสไอ’ สอบโยงคดี Forex
รายงานข่าวแจ้งว่า ภายหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องคดี Forex รวม 30 หมาย ทั้งบุคคลและนิติบุคคล จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโบรกเกอร์ (Broker) กลุ่มผู้ชักชวน (IB) และกลุ่มผู้ให้บริการรับชำระเงิน (Payment Gateway) โดยมีชื่อของภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อยู่ในข่ายถูกตรวจสอบด้วย และเป็นอดีตผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้ก่อตั้งบริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด
ล่าสุดมีการตรวจพบข้อสังเกตเพิ่มเติม เมื่อพบหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินบริจาคของประชาชน เข้าสู่บัญชีของพรรคประชาชน ผ่านระบบรับชำระเงินของบริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในนิติบุคคลประเภท Payment Gateway ที่อยู่ในการตรวจสอบของดีเอสไอในคดี Forex อีกด้วย
สำหรับคดี Forex ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของดีเอสไอ และยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด ดังนั้นบุคคลและนิติบุคคลที่ถูกกล่าวถึงทุกฝ่ายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมาย และมีสิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงรวมทั้งต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาถึงที่สุด
DSI ตรวจพบเส้นเงินคดี Forex โยง ‘ภาวุธ‘ เพิ่มขึ้นจาก 28 ล้าน เป็น 833 ล้าน
มีรายงานข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แจ้งว่า จากกรณีที่พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ระบุว่า ดีเอสไอ เตรียมขอศาลออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex จำนวน 30 หมาย ที่ประกอบไปด้วยบุคคล และ นิติบุคคล ซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของ ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน รวมอยู่ด้วย โดยหลักฐานที่ดีเอสไอใช้ประกอบการขอหมายจับนั้น เป็นข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและพฤติกรรมในการธุรกรรมการเงิน ผ่านการทำธุรกรรม 3 กลุ่ม คือ กลุ่มโบรกเกอร์ (Broker) กลุ่มผู้ชักชวน (IB) และกลุ่มช่องทางการ รับเงิน (Payment Gateway) ดังนี้
1. กลุ่มนิติบุคคลที่เป็นช่องทางชำระเงิน (Payment Gateway): ตามที่ดีเอสไอแถลงพบว่า บริษัท เรนนี่ คอปเปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด ทำหน้าที่เป็นนิติบุคคลบังหน้า เพื่อเป็นทางผ่านของเงิน ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งพบการเชื่อมโยงจากกลุ่มนิติบุคคลเหล่านี้ไปยังบัญชีของบุคคลในเครือข่ายอย่างมีนัยสำคัญ
2. กลุ่มนิติบุคคลที่ทำหน้าที่ส่งต่อกระแสเงินสด โดยตรวจพบการโอนเงินทอดถัดมาจากกลุ่มรับชำระเงินผ่าน บริษัท เอแอลพีเอฟเอ็กซ์ พลัส จำกัด (ALPFX) และบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด ก่อนจะเข้าสู่บัญชีส่วนบุคคล
3. กลุ่มที่มีพฤติการณ์การแปรสภาพทรัพย์สิน ซึ่งพบข้อมูลการทำธุรกรรมโอนเงินจากบัญชีธนาคารเข้าสู่ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล อาทิ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ในช่วงปี 2564 ถึง 2567
ทั้งนี้ รายงานข่าว ระบุต่อว่า ส่วนธุรกรรมทางการเงินของบุคคลที่เชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่าย จากเส้นทางการเงิน ระหว่างบุคคลตามรายชื่อที่ถูกตรวจสอบ พบบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการรับและส่งต่อกระแสเงินสด คือ ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (ผู้ถูกตรวจสอบลำดับที่ 1) โดยตรวจพบรายการรับโอนเงินจากบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับระบบการโอนเงินของเครือข่าย
โดยพบรายการรับโอนเงินจำนวน 14 รายการ ตกรายการละ 2,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 28,000,000 บาท ภายในวันเดียว คือวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 และจากการตรวจสอบฐานข้อมูลเพิ่มเติม ยังพบยอดรวมมูลค่าธุรกรรมการโอนเงิน และรับโอนเงินสะสมรวมทั้งสิ้น 833,217,192.60 บาท
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวน บุคคลที่ถูกกล่าวหา และบริษัทนิติบุคคล ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และมีสิทธิ์ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามกระบวนการของกฎหมายต่อไป
‘ศิริกัญญา’ เผย ‘ภาวุธ’ เตรียมมอบตัว ‘ดีเอสไอ’ ให้ข้อมูลพิสูจน์ตัวเอง
ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เตรียมออกหมายจับผู้ต้องหาในคดี Forex จำนวนกว่า 30 ราย หนึ่งในนั้นมี ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อยู่ด้วย มองเป็นการเร่งรัดคดีภายหลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ ว่า เห็นด้วยว่ามีความเร่งรีบ ภาวุธเองก็ไม่ได้มีสัญญาณพยายามจะหลบหนี ไม่แน่ใจว่าเหตุใดต้องออกหมายจับ ตนได้มีการพูดคุยคร่าวๆกับ ภาวุธแล้ว และ ภาวุธ แจ้งว่าจะเข้ามอบตัวกับดีเอสไอให้เร็วที่สุด ชื่อจะได้ไม่ต้องอยู่ในหมาย เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจ พร้อมที่จะให้ข้อมูลข้อเท็จจริง นำพยานหลักฐานต่างๆยื่นให้ดีเอสไอ ขณะนี้เป็นการเตรียมตัวเพื่อที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
“เราก็มีข้อสงสัยว่าทำไมเร่งรัดคดี แล้วออกเป็นหมายจับด้วย หากออกเป็นหมายเรียก เราก็พร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่จำเป็นที่จะต้องรีบร้อนขนาดนี้” ศิริกัญญา กล่าว
เมื่อถามว่าเห็น ภาวุธ กังวลเรื่องการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อกลั่นแกล้ง ศิริกัญญา กล่าวว่า เราก็คิดเหมือนกันว่ามันจะมีความเป็นการเมืองในอยู่นั้นหรือไม่ เป็นการพยายามใช้การเมืองเป็นเครื่องมือเล่นงานหรือไม่ ในกรณีที่นายภาวุธออกมาเปิดโปงโครงการของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ได้แต่ให้กำลังใจนายภาวุธทำหน้าที่เต็มที่
ส่วนจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะพ้นจากความเป็น สส. หรือไม่นั้น ศิริกัญญา กล่าวว่า คงไม่น่ามีปัญหาอะไร ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการแจ้งข้อกล่าวหา ต้องมีการประกันตัวออกมาอยู่ดี ตามกระบวนการกฎหมาย ไม่ได้อยู่ในจุดที่จะพ้นจากสถานะความเป็น สส. แต่อย่างไรคงต้องให้ ภาวุธ ได้ออกมาชี้แจงเอง
‘ศาลอาญา’ ยกคำร้อง ไม่ออกหมายจับ ‘ภาวุธ’ สส.ประชาชน คดี Forex
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พนักงานสอบสวนดีเอสไอ ได้นำพยานหลักฐานพร้อมคำร้องมายื่นขอ ศาลอาญา ถ.รัชดาฯ เพื่อออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex จำนวน 24 หมาย ซึ่งหนึ่งในนั้น มีชื่อ ‘ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ’ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน
ทั้งนี้มีรายงานว่า ศาลอาญาได้พิจารณาคำร้องพร้อมหลักฐาน และ ออกหมายจับผู้ต้องหาให้ 2 ราย ที่มีผู้เสียหาย เเละพยานหลักฐานชัดเจน ซึ่งไม่มีชื่อ ‘ภาวุธ’ ใน 2 ราย ที่ออกหมายจับ ส่วนอีก 22 ราย ศาลยกคำร้อง โดยให้เหตุผลว่าอยู่ในวิสัยที่สามารถออกหมายเรียกได้
