รังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยกรณีเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อให้ข้อมูลกรณีเว็บไซต์พนันออนไลน์ Shuffle ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับสามีของสุชาดา แทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย โดยระบุว่า กรรมาธิการพร้อมส่งมอบพยานหลักฐานจากการตรวจสอบ รวมถึงบันทึกและรายงานการประชุม ซึ่งเป็นเอกสารราชการที่สามารถนำไปประกอบการดำเนินคดีได้
รังสิมันต์เห็นว่า การตรวจสอบไม่ควรจำกัดอยู่เพียงความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ แต่ต้องขยายผลไปถึงความผิดอื่นที่อาจเกี่ยวข้อง ตลอดจนตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
พบ 6 บัญชีเกี่ยวข้อง Shuffle เงินโอนตรงรวมกว่า 100 ล้านบาท
รังสิมันต์เปิดเผยข้อมูลธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub ว่า พบ 6 บัญชีที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Shuffle โดย 2 บัญชีแรกเป็นข้อมูลที่ตำรวจไซเบอร์ส่งให้ Bitkub ก่อนที่การตรวจสอบขยายผลจะพบเพิ่มอีก 4 บัญชี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา
ทั้ง 6 บัญชีมีเงินไหลเวียนจากการโอนโดยตรงรวมกันมากกว่า 100 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามความคืบหน้าว่าจะมีการขึ้นบัญชีดำบัญชีที่เกี่ยวข้องหรือไม่
นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลจากแพลตฟอร์ม Maxbit ซึ่งรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Shuffle จำนวน 220,000 บาท ขณะที่ในวันพฤหัสบดีนี้ กรรมาธิการเตรียมเชิญผู้แทนจาก Binance มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อ ตรวจสอบว่ามีธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ดังกล่าวหรือไม่ และมีมูลค่าเท่าใด
ชี้เข้าข่ายความผิดอย่างน้อย 3 ฐาน จี้ตรวจสอบเส้นทางทรัพย์สิน
รังสิมันต์ระบุว่า จากพยานหลักฐานที่มีอยู่ คดีนี้อาจเกี่ยวข้องกับความผิดอย่างน้อย 3 ฐาน ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรม ความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน และความผิดฐานสมคบกันฟอกเงิน ซึ่งควรนำไปสู่การตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดด้วย
“จากข้อมูลที่มีในตอนนี้เพียงพอต่อการดำเนินคดีกับ Shuffle แล้ว”
รังสิมันต์ตั้งคำถามด้วยว่า DSI จะดำเนินการอย่างไรต่อไป
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงไปถึงสุชาดาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รังสิมันต์กล่าวว่า หากเปรียบเทียบกับการดำเนินคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์อื่น ข้อมูลที่ปรากฏในขณะนี้มีความชัดเจนเพียงพอสำหรับการเริ่มต้นดำเนินคดีแล้ว โดยขึ้นอยู่กับ DSI ว่าจะดำเนินการสอบสวนอย่างจริงจังเพียงใด
อีกประเด็นที่ควรตรวจสอบคือ หลังเกิดประเด็นทางการเมือง เว็บไซต์ Shuffle สามารถปิดกั้นการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งควรนำไปสู่การสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม
เริ่มจากปมสินบน 40 ล้าน ขยายผลถึงธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล
รังสิมันต์กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการตรวจสอบเรื่องนี้มาจากกรณีข้อกล่าวหาเรื่องสินบน 40 ล้านบาท ที่พาดพิงถึงชัยชนก ชิดชอบ ก่อนขยายผลไปสู่การตรวจสอบข้อมูลการปราบปรามเว็บไซต์พนันออนไลน์และธุรกรรมทางการเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับบุคคลทางการเมือง
กรรมาธิการยังมีข้อมูลอื่นที่อยู่ระหว่างตรวจสอบ ซึ่งอาจนำไปสู่การขยายขอบเขตการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มากกว่าที่ปรากฏในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม รังสิมันต์แสดงความกังวลต่อการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการเคลื่อนย้ายเงิน เนื่องจากอาจทำให้การติดตามเส้นทางการเงินและการตรวจสอบการฟอกเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่มีตัวกลางในการโอนสินทรัพย์ระหว่างแพลตฟอร์มในประเทศไทยกับเว็บไซต์ต่างประเทศ
เขาเห็นว่า หน่วยงานรัฐควรใช้กรณี Shuffle เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนามาตรการป้องกันการฟอกเงิน รวมถึงตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้กระทำความผิดกฎหมายรูปแบบอื่นด้วย
ตั้งคำถามหาก DSI ดำเนินคดีเฉพาะ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
รังสิมันต์ยังกล่าวถึงกระแสข่าวที่ว่า DSI อาจดำเนินคดีเฉพาะความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยไม่รวมความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน ว่า หากเป็นเช่นนั้น จำเป็นต้องตรวจสอบว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
เนื่องจากเว็บไซต์ Shuffle มีลักษณะเป็นเว็บไซต์คาสิโน และมีข้อมูลเส้นทางการเงินที่สามารถนำไปตรวจสอบได้ จึงควรพิจารณาพยานหลักฐานและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน
รังสิมันต์ย้ำว่า หน่วยงานรัฐต้องดำเนินการกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใด โดยกรรมาธิการพร้อมเดินหน้าตรวจสอบต่อ หากพบพยานหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ DSI ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โดยไม่คำนึงถึงผู้มีอำนาจหรือความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และร่วมกันผลักดันการปราบปรามทุนสีเทาให้เกิดผลอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันไม่ให้แพลตฟอร์มหรือโครงสร้างของรัฐถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินอีกต่อไป
