ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ระบุถึงความคืบหน้าในคดีแก๊งฟอกเงิน หลังพบเส้นทางการเงิน จากกลุ่มธุกิจผิดกฎหมายโอนเงินเข้าบัญชีของ ‘พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส’ เจ้าของแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากออนไลน์กองสลากพลัส ว่า ขณะนี้ยังรอให้ พันธ์ธวัช รวบรวมเอกสารรายการเดินบัญชีมามอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบ หลังจากได้เข้าพบพนักงานสองสวนศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษมาแล้ว และขอเลื่อนการส่งมอบหลักฐานเป็นสิ้นเดือน ม.ค.นี้
สำหรับคดีนี้ สืบเนื่องจาก ดีเอสไอ สืบสวนพบว่า มีเงินจากกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายจำนวน 53 ล้านบาท จากนาย อ. กับนาย ท. โอนมาที่บัญชี พันธ์ธวัช รวมถึงดีเอสไอได้สืบสวนคดีพิเศษอีก 1 คดี คือคดีพิเศษที่ 6/66 ที่ได้สืบสวนเส้นทางการเงินจำนวน 39 เส้นทางรวมเป็นเงินกว่าพันล้านบาท ซึ่งก็พบว่ามีการโอนเข้ามาในบัญชีของพันธ์ธวัช เช่นกัน และเส้นทางการเงินจำนวนนี้ ก็พบว่าเป็นเงินจากกลุ่มธุรกิจปิดกฎหมาย โดยพันธ์ธวัช จะเข้ามาชี้แจงเรื่องเส้นทางการเงินดังกล่าว ในวันที่ 26 ม.ค. นี้
ส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ ที่สำนักงานกองสลากพลัส ได้มีการประสานงานกับดีเอสไอแล้ว และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมาโดยตลอด
อีกประเด็นร้อนที่เกี่ยวข้องกับอธิบดีดีเอสไอ คือ กรณีที่มีบุคคลแอบอ้างสวมรอยเป็นอธิบดีดีเอสไอ เพื่อให้การช่วยเหลือ สุทัศน์ สิวาภิรมย์รัตน์ หรือ คนขับรถเบนท์ลีย์ ที่ก่อเหตุขับรถเฉี่ยวชนรถยนต์ของผู้อื่น บนทางด่วน
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากคณะทำงานติดตามข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าบุคคลที่แอบอ้าง อดีตข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระดับชำนาญการ และถูกไล่ออกจากราชการ เมื่อปี 2557 เนื่องจากมีพฤติกรรมตบทรัพย์ ซึ่งตอนนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้อง ในฐานความผิดแอบอ้างเป็นเจ้าพนักงานทำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับความเสียหายแล้ว
สำหรับคดีนี้ สืบเนื่องจาก ดีเอสไอ สืบสวนพบว่า มีเงินจากกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายจำนวน 53 ล้านบาท จากนาย อ. กับนาย ท. โอนมาที่บัญชี พันธ์ธวัช รวมถึงดีเอสไอได้สืบสวนคดีพิเศษอีก 1 คดี คือคดีพิเศษที่ 6/66 ที่ได้สืบสวนเส้นทางการเงินจำนวน 39 เส้นทางรวมเป็นเงินกว่าพันล้านบาท ซึ่งก็พบว่ามีการโอนเข้ามาในบัญชีของพันธ์ธวัช เช่นกัน และเส้นทางการเงินจำนวนนี้ ก็พบว่าเป็นเงินจากกลุ่มธุรกิจปิดกฎหมาย โดยพันธ์ธวัช จะเข้ามาชี้แจงเรื่องเส้นทางการเงินดังกล่าว ในวันที่ 26 ม.ค. นี้
ส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ ที่สำนักงานกองสลากพลัส ได้มีการประสานงานกับดีเอสไอแล้ว และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมาโดยตลอด
อีกประเด็นร้อนที่เกี่ยวข้องกับอธิบดีดีเอสไอ คือ กรณีที่มีบุคคลแอบอ้างสวมรอยเป็นอธิบดีดีเอสไอ เพื่อให้การช่วยเหลือ สุทัศน์ สิวาภิรมย์รัตน์ หรือ คนขับรถเบนท์ลีย์ ที่ก่อเหตุขับรถเฉี่ยวชนรถยนต์ของผู้อื่น บนทางด่วน
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากคณะทำงานติดตามข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าบุคคลที่แอบอ้าง อดีตข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระดับชำนาญการ และถูกไล่ออกจากราชการ เมื่อปี 2557 เนื่องจากมีพฤติกรรมตบทรัพย์ ซึ่งตอนนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้อง ในฐานความผิดแอบอ้างเป็นเจ้าพนักงานทำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับความเสียหายแล้ว
