หลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ตรวจพบว่า ‘นอท กองสลากพลัส’ มีความเชื่อมโยงกับแก๊งเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งเป็นขบวนการฟอกเงิน ล่าสุดวันนี้ (19 ม.ค.) ที่ศูนย์คดียาเสพติด ดีเอสไอ 7 พยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันดังกล่าว ได้เดินทางมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม
โดย ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด พงษธร อินอำนวย เปิดเผยว่า พยานที่เรียกมาสอบวันนี้ ต้องเข้าให้ถ้อยคำ ในคดีที่มีการจับผู้ต้องหาเปิดบัญชีม้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ และพบมีการโอนเงินไปให้หลายบุคคลโดยเฉพาะ ‘นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์’ ประมาณ 53 ล้านบาท และจากหลักฐานที่พนักงานสอบสวนมีอยู่ เชื่อได้ว่าทั้ง 7 คนนี้ เป็นผู้รวบรวมบัญชีม้า ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย โดยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา กลุ่มนี้มีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 1,000 ล้านบาท โดยทั้ง 7 คน ต้องตอบที่มาของเงินให้ได้
ส่วนผู้ที่ไม่เข้ามาให้ถ้อยคำในวันนี้ พนักงานสอบสวนก็จะพิจารณาขอศาลฯ ออกหมายจับ ในวันพรุ่งนี้ เนื่องจากได้ขอเลื่อนเข้าให้ถ้อยคำตามหมายเรียกเป็นครั้งที่ 2 แล้ว
ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด ยังเปิดเผยอีกว่า ในส่วนของ ‘นอท พันธ์ธวัช’ ซึ่งเป็นผู้บริหารกองสลากพลัส ได้เข้ามาให้ถ้อยคำไปแล้วครั้งหนึ่ง และได้มีการขอเลื่อนนำเอกสารทางการเงินมาให้ในวันที่ 26 มกราคมนี้
จากการสอบสวนยังพบว่า ‘นอท พันธ์ธวัช’ ได้รับโอนเงินจากกลุ่มที่ทำธุรกิจต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายรวม 39 เส้นทางเงิน รวมมูลค่ากว่า 1,090 ล้านบาท ซึ่ง ดีเอสไอ ได้ตั้งคดีพิเศษสืบสวนใหม่ขึ้นอีกคดี คือคดีพิเศษที่ 6/2566 เนื่องจากพบว่ามีเส้นทางการเงินเข้ามาที่ ‘นอท พันธ์ธวัช’ ผิดปกติ
ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด เปิดเผยอีกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจค้นที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง หลังมีข้อมูลว่าเป็นที่พักของกลุ่มรับเปิดบัญชีม้าพนันออนไลน์ เบื้องต้นสามารถยึดสมุดบัญชีได้กว่า 100 เล่ม และมีเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาท หลังจากนี้ก็จะนำบัญชีเหล่านี้มาตรวจสอบเพิ่มเติม
โดย ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด พงษธร อินอำนวย เปิดเผยว่า พยานที่เรียกมาสอบวันนี้ ต้องเข้าให้ถ้อยคำ ในคดีที่มีการจับผู้ต้องหาเปิดบัญชีม้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ และพบมีการโอนเงินไปให้หลายบุคคลโดยเฉพาะ ‘นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์’ ประมาณ 53 ล้านบาท และจากหลักฐานที่พนักงานสอบสวนมีอยู่ เชื่อได้ว่าทั้ง 7 คนนี้ เป็นผู้รวบรวมบัญชีม้า ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย โดยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา กลุ่มนี้มีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 1,000 ล้านบาท โดยทั้ง 7 คน ต้องตอบที่มาของเงินให้ได้
ส่วนผู้ที่ไม่เข้ามาให้ถ้อยคำในวันนี้ พนักงานสอบสวนก็จะพิจารณาขอศาลฯ ออกหมายจับ ในวันพรุ่งนี้ เนื่องจากได้ขอเลื่อนเข้าให้ถ้อยคำตามหมายเรียกเป็นครั้งที่ 2 แล้ว
ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด ยังเปิดเผยอีกว่า ในส่วนของ ‘นอท พันธ์ธวัช’ ซึ่งเป็นผู้บริหารกองสลากพลัส ได้เข้ามาให้ถ้อยคำไปแล้วครั้งหนึ่ง และได้มีการขอเลื่อนนำเอกสารทางการเงินมาให้ในวันที่ 26 มกราคมนี้
จากการสอบสวนยังพบว่า ‘นอท พันธ์ธวัช’ ได้รับโอนเงินจากกลุ่มที่ทำธุรกิจต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายรวม 39 เส้นทางเงิน รวมมูลค่ากว่า 1,090 ล้านบาท ซึ่ง ดีเอสไอ ได้ตั้งคดีพิเศษสืบสวนใหม่ขึ้นอีกคดี คือคดีพิเศษที่ 6/2566 เนื่องจากพบว่ามีเส้นทางการเงินเข้ามาที่ ‘นอท พันธ์ธวัช’ ผิดปกติ
ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด เปิดเผยอีกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจค้นที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง หลังมีข้อมูลว่าเป็นที่พักของกลุ่มรับเปิดบัญชีม้าพนันออนไลน์ เบื้องต้นสามารถยึดสมุดบัญชีได้กว่า 100 เล่ม และมีเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาท หลังจากนี้ก็จะนำบัญชีเหล่านี้มาตรวจสอบเพิ่มเติม
