ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ทำการสอบสวนดำเนินคดีกับผู้บริหาร บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด และมีความเห็นสั่งฟ้อง ผู้ต้องหาจำนวน 19 ราย ในความผิดฐาน
- ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่)
- ร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรงประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจโดยตกลงว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าวซึ่งคำนวณจากจำนวนวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายเพิ่มขึ้น
- ร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน
- ร่วมกันโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน
โดยได้ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการพิเศษไปเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 แต่เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานการฟอกเงิน พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้สั่งการให้ กองคดีการฟอกเงินทางอาญา ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้บริหารและเครือข่ายของบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด ที่มีพฤติการณ์ฟอกเงินโดยนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดดังกล่าวไปทำการโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน เป็นคดีพิเศษที่ 115/2567
ล่าสุดวันนี้ ( 28 ม.ค.) พันตำรวจตรี ยุทธนา ได้มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ/หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน และคณะทำงาน นำส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าว จำนวน 9 แฟ้ม รวมกว่า 3,000 แผ่น พร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา 4 ราย ในข้อหากระทำความผิดฐานสมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ โดยผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ประกอบด้วย
- บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด
- บอสพอล วรัตน์พล วรัทย์วรกุล
- สามารถ เจนชัยจิตรวนิช
- วิลาวัลย์ พุทธสัมฤทธิ์ (แม่ของสามารถ)
โดยคณทำงานของดีเอสไอ ได้ส่งมอบสำนวนให้ เยาวลักษณ์ นนทแก้ว อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ เพื่อให้พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษมีความเห็นทางคดีต่อไป
ส่วนการโอนและรับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด และผู้ต้องหาอีก 18 ราย ในคดีความผิดมูลฐานไปยังบุคคลอื่น ๆ ซึ่งอาจมีพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน นั้น อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีข้อสั่งการให้แยกสำนวนการสอบสวนเพื่อดำเนินการอีกส่วนหนึ่งด้วยแล้ว
- อัยการสั่งฟ้อง 16 บอสดิไอคอนทุกข้อหา ด้าน ‘แซม-มิน’ รอดทุกข้อหา เหตุหลักฐานไม่เพียงพอว่าได้ร่วมกันกระทำความผิด ลุ้น DSI มีความเห็นแย้งหรือไม่
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานอัยการสูงสุด ได้แถลงผลการพิจารณาสำนวนคดี บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด โดยอัยการมีความเห็นสั่งฟ้อง 16 บอส ทุกข้อหาตามที่ได้รับสำนวนมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ คือ ข้อหาฉ้อโกงประชาชน , ข้อหาแชร์ลูกโซ่ (พ.ร.ก. กู้ยืมเงินเพื่อการฉ้อโกงประชาชน) , พ.ร.บ.ขายตรงฯ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
โดย 16 บอสประกอบด้วย บอสพอล , บอสแล็ป , บอสปีเตอร์ , บอสปัน , บอสหมอเอก , บอสสวย , บอสโซดา , บอสโอม , บอสวิน , บอสแม่หญิง , บอสอูมมี่ , บอสทอมมี่ , บอสป๊อบ , บอสจอย , บอสออฟ , บอสกันต์ กันตถาวร และ 1 นิติบุคคล คือ บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป
ขณะที่ บอสแซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี และ บอสมิน พีชญา วัฒนามนตรี อัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องทุกข้อกล่าวหา ซึ่งถือเป็นความเห็นที่แย้งความเห็นพนักงานสอบสวนของดีเอสไอ โดยตอนนี้ ดีเอสไออยู่ระหว่างการนำเรื่องนี้มาพิจารณาต่อ แบ่งออกเป็นสองแนวทาง
- เห็นพ้องไม่สั่งฟ้องบอสแซมและบอสมิน
- มีความเห็นแย้งว่าสมควรสั่งฟ้อง
โดยดีเอสไอจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 30 วัน ก่อนจะส่งความเห็นแย้งไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด ส่วนจะพิจารณาจากหลักฐานเดิมหรือนำหลักฐานใหม่เข้ามาร่วมด้วยประเด็นนี้ขออยู่ในสำนวนก่อน
