วันนี้ (16 ต.ค.) เมื่อเวลา 16.50 น. เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินของ บอสพอล หรือ วรัตน์พล วรัทย์วรกุล ผู้บริหาร ดิ ไอคอน กรุ๊ป บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข 9 ตรงข้ามคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินเปล่ามี จำนวน 3 แปลง รวมเนื้อที่ทั้งหมด 63 ไร่
หลังตรวจสอบพื้นที่ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า ที่ดินทั้ง 3 แปลง มีลักษณะเชื่อมติดกัน โดย บอสพอล ได้ซื้อที่ดินทั้ง 3 แปลงในนามนิติบุคคล เป็นทรัพทย์สินของ บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด มูลค่าหลายร้อยล้านบาท เพื่อใช้สำหรับขยายธุรกิจ และเตรียมก่อสร้างเป็นหอประชุม ที่พักของผู้บริหาร และศูนย์การเรียนรู้ขายของออนไลน์ครบวงจร ภายใต้ชื่อ The iCon City
โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ อายัดที่ดินทั้ง 3 แปลงไว้ตรวจสอบ และป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินถูกถ่ายโอน หรือใช้ในการดำเนินการใดๆ พร้อมเตรียมประสานงา สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และ เพื่อให้ทรัพย์สินนี้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินคืนแก่ผู้เสียหายได้
และจากการตรวจสอบประวัติการซื้อขายที่ดินเปล่า 3 แปลงนี้ พบว่า บอสพอล ได้ซื้อที่ดินแห่งนี้เมื่อปี 2564 จำนวน 2 แปลง แยกเป็น 30 ไร่ และ 4 ไร่ ส่วนในปี 2565 ซื้อเพิ่มอีกจำนวน 1 แปลง แยกเป็น 29 ไร่ รวมเป็น 68 ไร่ โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบต่อว่าเป็นการซื้อด้วยเงินสดหรือไม่
เบื้องต้น พบความผิดเข้าข่ายฐานฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 และ พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ซึ่งเป็นความผิดตามบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
พ.ต.ต.ยุทธนา ยืนยัน ดีเอสไอไม่ได้ทำงานซ้ำซ้อนกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแน่นอน เพราะดีเอสไอและตำรวจจะส่งเสริมข้อมูลหลักฐานซึ่งกันและกัน ถ้าสุดท้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการสอบสวนเอง และ เราพร้อมมอบข้อมูลที่มีให้กับตำรวจ แต่หากโอนมาเป็นคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็ต้องส่งสำนวนมาให้ดีเอสไอตามขั้นตอนกฎหมาย
ยอมรับ จากพยานหลักฐานที่ดำเนินการโดยตำรวจ ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 หรือไม่ แต่วิเคราะห์ว่าน่าจะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน นอกจากเข้าข่ายผิด พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินฯ แล้ว ยังมีความผิดอาญาฐานฟอกเงินด้วย และหากมีมูลค่าเกิน 300 ล้านบาทขึ้นไปก็อยู่ในข่ายความผิดฟอกเงินทางอาญาได้
พ.ต.ต.ยุทธนา ย้ำว่า หาก ดีเอสไอ พบข้อมูลเพิ่มเติมว่าอาจมีทรัพย์สินที่เชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิดของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป อีก ก็จะดำเนินการอายัดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบเพิ่ม ส่วนจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ขอให้ติดตามการทำงานของดีเอสไอต่อไป
ขณะที่ เอกภพ เหลืองประเสริฐ หรือ เอก สายไหมต้องรอด ซึ่งเดินทางมาร่วมลงพื้นที่กับดีเอสไอ เปิดเผยว่า หลังจากนี้ดีเอสไอจะไปตรวจสอบ กรณี บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป , บอสพอล หรือ เครือข่าย เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทำธุรกรรมทางการเงินกับกลุ่มจีนเทา กรณีใช้สกุลเงินคริปโตฯ ประเภท USDT
