จางเผิงเจ้า ผู้บริหารระดับสูงของ Binance รับสารภาพทางอาญาในข้อหาฟอกเงิน และการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ภายใต้ข้อตกลงที่ครอบคลุมกับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถดำเนินการต่อไปได้ และจะทำให้ จ้าวก้าวลงจากตำแหน่งซีอีโอ ขณะที่ Binance จะต้องจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
นอกจากจะลาออกจากตำแหน่งซีอีโอแล้ว เจ้ายังต้องจ่ายค่าปรับ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง เขาปรากฏตัวในศาลในซีแอตเทิลเมื่อเช้าวันนี้เพื่อสารภาพผิดและต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี
ในเอกสารของศาล Binance ถูกตั้งข้อหาละเมิดการฟอกเงิน การละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และการสมรู้ร่วมคิดในการดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต โดย Binance ยอมรับว่าล้มเหลวในการป้องกันและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยที่ทำโดยองค์กรก่อการร้าย รวมถึงกลุ่มอัลกัสซัมของกลุ่มฮามาส กลุ่มรัฐอิสลาม และอัลกออิดะห์
“Binance กลายเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนหนึ่งเนื่องจากการก่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ” เมอร์ริก การ์แลนด์ อัยการสูงสุดของสหรัฐฯ กล่าว
คำฟ้องของศาลระบุว่า Binance อนุญาตให้ทำธุรกรรมมูลค่ากว่า 890 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าในอิหร่าน ซึ่งเป็นประเทศที่สหรัฐฯ บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินอย่างเข้มงวด Binance ยังอนุญาตให้มีการทำธุรกรรมระหว่างผู้ใช้ในสหรัฐฯ และคู่ค้าในเขตอำนาจศาลอื่นๆ ที่ถูกคว่ำบาตร รวมถึงคิวบา ซีเรีย และภูมิภาคที่ถูกยึดครองอย่างผิดกฎหมายของยูเครน
“Binance เมินเฉยต่อภาระผูกพันทางกฎหมายในการแสวงหาผลกำไร ความล้มเหลวโดยเจตนาทำให้เงินไหลไปสู่ผู้ก่อการร้าย อาชญากรไซเบอร์ และผู้ล่วงละเมิดเด็กผ่านแพลตฟอร์มของเขา” เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวพร้อมเสริมว่า บทลงโทษและการตรวจสอบก็เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของสหรัฐฯ ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมสกุลเงินเสมือน
เจ้ายังให้ความสำคัญกับการเติบโตและผลกำไรของ Binance มากกว่าการปฏิบัติตามกฏหมายของสหรัฐฯ เขาทราบดีว่าบริษัทดำเนินการในสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็น ‘ธุรกิจสีเทา’
ริชาร์ด เถิง ซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าฝ่ายตลาดระดับภูมิภาคของ Binance จะเข้ามารับตำแหน่งซีอีโอ เถิงเป็นซีอีโอของ Abu Dhabi Global Market ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเขาได้รับการกล่าวขานว่าเป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่พนักงาน Binance
เจ้า กล่าวในโพสต์บนเอ็กซ์ (ทวิตเตอร์เดิม) ที่มีการประกาศให้เถิงเป็นซีอีโอว่า ‘Binance ไม่ใช่เด็กๆ อีกต่อไป ถึงเวลาที่ผมจะต้องปล่อยให้มันเดินไปข้างหน้า ผมรู้ว่า Binance จะยังคงเติบโตและเก่งต่อไปด้วยตำแหน่งสำรองที่มีอยู่’
Photo by Eric PIERMONT / AFP
