ตำรวจบราซิลเปิดปฏิบัติการใหญ่ในหลายรัฐเมื่อวันพฤหัสบดี เพื่อถล่มเครือข่ายอาชญากรรมที่ขายน้ำมันเชื้อเพลิงปลอมให้ลูกค้าและซุกซ่อนผลประโยชน์มหาศาลผ่านการร่วมมือกับบริษัทการเงิน โดยเจ้าหน้าที่เผยว่าเครือข่ายนี้ฟอกเงินให้แก๊ง First Capital Command (PCC) หนึ่งในกลุ่มอาชญากรรมที่ทรงพลังที่สุดของประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าโคเคนจากอเมริกาใต้สู่ยุโรป
การฟอกเงินขนาดมหึมา
กรมสรรพากรบราซิล (RFB) เปิดเผยว่าเครือข่ายนี้ซุกซ่อนเงินจำนวน 52 พันล้านเรอัล (ประมาณ 9.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในกองทุนลงทุนและบริษัทฟินเทคในช่วง 4 ปีจนถึง 2024 กลุ่มอาชญากรรมดังกล่าวควบคุมโรงกลั่น 4 แห่ง และถูกกล่าวหาว่าเจือจางผลิตภัณฑ์น้ำมันเพื่อเพิ่มผลผลิต พร้อมหลอกลูกค้าด้วยหัวจ่ายที่ให้น้ำมันน้อยกว่าที่แสดงที่ปั๊ม
เจ้าหน้ที่ระบุความผิดปกติจากปั๊มน้ำมันมากกว่า 1,000 แห่งใน 10 รัฐ กลุ่มนี้ควบคุมห่วงโซ่อุปทานน้ำมันตั้งแต่การนำเข้า การผลิต การจำหน่าย การตลาด จนถึงผู้บริโภคปลายทาง พร้อมมีรถบรรทุกส่งน้ำมันเป็นของตนเองประมาณ 1,000 คัน
ปฏิบัติการครั้งประวัติศาสตร์
รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม Ricardo Lewandowski กล่าวว่านี่เป็น หนึ่งในปฏิบัติการใหญ่ที่สุดต่อต้านอาชญากรรมองค์กรในประวัติศาสตร์ โดยส่งเจ้าหน้าที่ 1,400 นายเพื่อดำเนินหมายค้นและยึดทรัพย์ 350 ฉบับ ที่มุ่งเป้าบุคคลและบริษัทต่างๆ
ปฏิบัติการดำเนินการในโหลรัฐจาก 26 รัฐของบราซิล รวมถึงรีโอเดจาเนโรและเซาเปาโล ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเงินของประเทศ ในช่วงแรกตำรวจจับกุม 5 คน ยึดยานพาหนะ 1,500 คัน อสังหาริมทรัพย์ 192 แห่ง เรือ 2 ลำ และเงินสด 300,000 กว่าเรอัล (55,000 ดอลลาร์)
การเชื่อมโยงกับแก๊ง PCC
กรมสรรพากรระบุว่า PCC ควบคุมกองทุนลงทุนอย่างน้อย 40 กองทุน มูลค่าประมาณ 5.5 พันล้านดอลลาร์ ใช้ในการซื้อโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อผลิตน้ำมันขายปั๊มที่สมาชิกควบคุม เจ้าของปั๊มบางรายที่ขายกิจการให้สมาชิก PCC และไม่ได้รับเงินค่าธุรกรรมรวมทั้งถูกขู่ฆ่า หากยืนยันเรียกเงิน
ผู้ตรวจสอบเผยว่า PCC เกี่ยวข้องกับการนำเข้าเมทานอลอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นสารที่มีพิษสูงและติดไฟง่าย แล้วนำมาผสมกับเอทานอลที่บราซิลผลิตจากอ้อย และขายเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์
บริษัทฟินเทคเป็น "ธนาคารขนาน"
บริษัทฟินเทคหนึ่งที่เกี่ยวข้องในการฉ้อโกงทำหน้าที่เป็น ‘ธนาคารคู่ขนาน’ และรับเงินฝากสดที่น่าสงสัยเกือบ 11,000 รายการใน 2022-2023 บริษัทการเงินที่อยู่ระหว่างการสืบสวนถูกกล่าวหาว่าอนุญาตให้ลูกค้าโอนเงินอย่างลับๆ
อาชญากรรมองค์กรเป็นความท้าทายมหาศาลสำหรับกองกำลังความมั่นคงของบราซิล ซึ่งมีแก๊งมากมายเกี่ยวข้องกับการค้ายา การตัดไม้ผิดกฎหมาย การขูดรีด และกิจกรรมอื่นๆ บราซิลเป็นผู้ผลิตปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงเหลวรายใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้และอันดับ 9 ของโลก
