ไบแนนซ์ (Binance) ยักษ์ใหญ่ด้านคริปโทเคอร์เรนซี รวมถึงผู้ก่อตั้งอย่าง จางเผิงเจ้า ถูกหน่วยงานกำกับดูแลตลาดชั้นนำของสหรัฐฯ ตั้งข้อหาละเมิดกฎการค้า
รอสติน เบห์แนม ประธาน Commodity Futures Trading Commission (CFTC) กล่าวว่า “การฟ้องร้อง Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทฯ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อค้นหาและหยุดการประพฤติมิชอบในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผันผวนและมีความเสี่ยง”
“เป็นเวลาหลายปีที่ Binance รู้ว่าพวกเขากำลังละเมิดกฎของ CFTC พวกเขาทำงานอย่างแข็งขันเพื่อให้เงินไหลเวียนและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม นี่เป็นการเตือนทุกคนในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลว่า CFTC จะไม่ยอมให้มีการจงใจหลีกเลี่ยงกฎหมายของสหรัฐฯ” เบห์แนม กล่าวในแถลงการณ์
ในคำฟ้องระบุว่า “Binance ล้มเหลวในการรักษามาตรฐานที่จำเป็นสำหรับบริษัทที่ดำเนินการเป็นตลาดอนุพันธ์และติดต่อกับบริษัทการค้ารายใหญ่ของสหรัฐฯ”
“พนักงานและลูกค้าของ Binance ถูกกำหนดให้ควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อเพิ่มผลกำไรขององค์กรให้สูงสุด” CFTC กล่าวเสริม
ขณะที่รายงานของสื่อสหรัฐฯ ระบุว่า “Binance อยู่ภายใต้การสอบสวนโดยอัยการสหรัฐฯ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกรมสรรพากรแห่งสหรัฐฯ (Internal Revenue Service)”
อย่างไรก็ดี การดำเนินการฟ้องร้อง Binance เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากเกิดวิกฤติในธนาคารระดับภูมิภาคของสหรัฐฯ ซึ่งได้กวาดล้างธนาคารที่เป็นมิตรกับคริปโทฯ 2 ราย อย่าง Silvergate และ Signature จึงทำให้ภาคธุรกิจดูมีความซับซ้อนมากขึ้น
ด้าน CFTC มีความกระตือรือร้นมากขึ้นในการกำกับดูแลภาคส่วนที่เฟื่องฟูในช่วงการระบาดของโควิด เมื่อผู้คนจำนวนมากติดอยู่ที่บ้านและถูกล่อลวงโดยผลตอบแทนมหาศาลจากการแลกเปลี่ยนบิตคอยน์
ทั้งนี้ ตลาดคริปโทฯ ทั่วโลกอยู่ที่มากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แม้ว่าจะยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดในปี 2021 ที่ 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็ตาม
รอสติน เบห์แนม ประธาน Commodity Futures Trading Commission (CFTC) กล่าวว่า “การฟ้องร้อง Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทฯ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อค้นหาและหยุดการประพฤติมิชอบในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผันผวนและมีความเสี่ยง”
“เป็นเวลาหลายปีที่ Binance รู้ว่าพวกเขากำลังละเมิดกฎของ CFTC พวกเขาทำงานอย่างแข็งขันเพื่อให้เงินไหลเวียนและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม นี่เป็นการเตือนทุกคนในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลว่า CFTC จะไม่ยอมให้มีการจงใจหลีกเลี่ยงกฎหมายของสหรัฐฯ” เบห์แนม กล่าวในแถลงการณ์
ในคำฟ้องระบุว่า “Binance ล้มเหลวในการรักษามาตรฐานที่จำเป็นสำหรับบริษัทที่ดำเนินการเป็นตลาดอนุพันธ์และติดต่อกับบริษัทการค้ารายใหญ่ของสหรัฐฯ”
“พนักงานและลูกค้าของ Binance ถูกกำหนดให้ควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อเพิ่มผลกำไรขององค์กรให้สูงสุด” CFTC กล่าวเสริม
ขณะที่รายงานของสื่อสหรัฐฯ ระบุว่า “Binance อยู่ภายใต้การสอบสวนโดยอัยการสหรัฐฯ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกรมสรรพากรแห่งสหรัฐฯ (Internal Revenue Service)”
อย่างไรก็ดี การดำเนินการฟ้องร้อง Binance เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากเกิดวิกฤติในธนาคารระดับภูมิภาคของสหรัฐฯ ซึ่งได้กวาดล้างธนาคารที่เป็นมิตรกับคริปโทฯ 2 ราย อย่าง Silvergate และ Signature จึงทำให้ภาคธุรกิจดูมีความซับซ้อนมากขึ้น
ด้าน CFTC มีความกระตือรือร้นมากขึ้นในการกำกับดูแลภาคส่วนที่เฟื่องฟูในช่วงการระบาดของโควิด เมื่อผู้คนจำนวนมากติดอยู่ที่บ้านและถูกล่อลวงโดยผลตอบแทนมหาศาลจากการแลกเปลี่ยนบิตคอยน์
ทั้งนี้ ตลาดคริปโทฯ ทั่วโลกอยู่ที่มากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แม้ว่าจะยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดในปี 2021 ที่ 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐก็ตาม
