สื่อนอกเปิดโปงนักธุรกิจจีนใกล้ชิดตำรวจไทยโยงบัญชีฉ้อโกงคริปโทฯ

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคม 2022 ที่สำนักงานตำรวจไทย ‘หวัง อี้เฉิง’ นักธุรกิจและรองประธานกลุ่มการค้าในท้องถิ่นของจีนได้แสดงความยินดีกับหนึ่งในผู้สืบสวนอาชญากรรมไซเบอร์ที่อาวุโสที่สุดในกรุงเทพฯ เกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งครั้งล่าสุดของเขา  

โพสต์ออนไลน์ของกลุ่มการค้าระบุว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หวังได้สร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและชนชั้นสูงทางการเมืองของประเทศไทย โดยการสอบสวนของ Reuters พบว่า “ในช่วงเวลานั้น บัญชีสกุลเงินดิจิทัลที่ลงทะเบียนในชื่อของหวัง ได้รับเงินหลายล้านดอลลาร์ซึ่งเชื่อมโยงกับการหลอกลวงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลประเภทหนึ่งที่เรียกว่า ‘การเชือดหมู’ (pig butchering)”  

โดยรวมแล้ว คริปโทฯ มูลค่ามากกว่า 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.1 พันล้านบาท) ไหลเข้าบัญชีระหว่างเดือนมกราคม 2021 ถึงพฤศจิกายน 2022 ซึ่งเหยื่อของการหลอกลวงครั้งหนึ่งเป็นชายชาวแคลิฟอร์เนียวัย 71 ปี ตามข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน ‘Coinfirm’ ระบุว่า เขาได้ส่งเงินไปยังกระเป๋าเงินคริปโทฯ (crypto wallets) ที่โอนเงินมากกว่า 100,000 ดอลลาร์เข้าบัญชีในนามของหวัง 

ครอบครัวของชายรายนี้บอกกับ Reuters ว่าเขาสูญเสียเงินออมไปประมาณ 2.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 94 ล้านบาท) หลังจากตกเป็นเหยื่อของใครบางคนที่อ้างว่าเป็นหญิงสาวสวยชื่อ ‘เอ็มมา’ ขณะที่ธุรกรรมซึ่งไม่ได้รับการรายงานก่อนหน้านี้ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่หายากเกี่ยวกับการเงินของการหลอกลวงเชือดหมู ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไม่น่าสงสัยทางออนไลน์ (unsuspecting people online) 

นักต้มตุ๋นได้ปลูกฝังความไว้วางใจแล้วชักชวนเหยื่อให้ลงทุนในโครงการเข้ารหัสลับ บางครั้งก็ผ่านเว็บไซต์ปลอมที่สร้างขึ้นให้ดูเหมือนแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ถูกกฎหมาย และในบางครั้งเป้าหมายจะได้รับผลตอบแทนที่แท้จริงในตอนแรกเพื่อหลอกให้เชื่อว่าโครงการนี้ถูกต้องตามกฎหมาย 

การหลอกลวงดังกล่าวได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกในช่วงปีที่ผ่านมา แต่ไม่ค่อยมีใครทราบเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังพวกเขา 

ลิซ่า โวกค์ นักวิเคราะห์ข่าวกรองบล็อกเชนของ TRM กล่าวว่า “บัญชีคริปโทฯ ในชื่อของหวังเป็นโหนด (node) ในเครือข่ายการฟอกเงิน และไม่จำเป็นต้องเป็นผู้รับเงินขั้นสุดท้าย” 

ขณะที่ เอริน เวสต์ อัยการแคลิฟอร์เนียที่เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมไซเบอร์เผยว่า เธอเข้าร่วมในการบรรยายสรุปเมื่อเดือนมกราคมเกี่ยวกับการฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐฯ (FBI) และหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐฯ เข้าร่วม โดยการนำเสนอเอกสารความยาว 72 หน้าที่เตรียมไว้สำหรับผู้เข้าร่วม ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่ดำเนินการจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอ้างถึงหวังว่าเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลประโยชน์ 

ข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชนสามแห่งระบุว่า บัญชีคริปโทฯ ที่ลงทะเบียนกับหวังนั้นถูกจัดขึ้นที่ไบแนนซ์ (Binance) ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโทฯ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยบริษัทกล่าวในโพสต์เมื่อเดือนสิงหาคมบนเว็บไซต์ว่า จำนวนรายงานการหลอกลวงการเชือดหมูที่ได้รับในปี 2023 นั้นเพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปี 2022 ซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการหลั่งไหลเข้ามาของนักลงทุนคริปโทฯ ที่ไม่มีประสบการณ์และผู้หลอกลวงต้องการหาประโยชน์จากพวกเขา 

อย่างไรก็ดี การฉ้อโกงคริปโทฯ กลายเป็นอาชญากรรมพิเศษมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ดักจับเหยื่อทั่วโลกตามข้อมูลของ FBI ในสหรัฐฯ เพียงประเทศเดียวพบว่ามีเหยื่อรายงานการสูญเสียมูลค่า 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 9.07 หมื่นล้านบาท) จากการเชือดหมูและการฉ้อโกงคริปโทฯ อื่นๆ ในปี 2022 ซึ่งมากกว่าสองเท่าของจำนวนเงินในปีที่แล้ว 

แต่ยังไม่ทราบขนาดที่แท้จริงของการสูญเสีย เนื่องจากเหยื่อมักเขินอายเกินกว่าจะรายงานอาชญากรรมต่อเจ้าหน้าที่ ในเดือนเมษายน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เผยว่าได้ยึดคริปโทฯ มูลค่าประมาณ 112 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.9 พันล้านบาท) ที่เชื่อมโยงกับกลโกงการเชือดหมู โดยไม่ได้ระบุผู้ต้องสงสัย แต่หมายจับที่ส่งผลให้มีการยึดมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินนั้นได้ระบุบัญชีไบแนนซ์ที่ลงทะเบียนในประเทศไทย 

มันยากต่อการดำเนินคดี… 

เจเรมี ดักลาส ผู้แทนระดับภูมิภาคของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติกล่าวกับ Reuters ว่า “ผู้กระทำผิดมักเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่โหดเหี้ยม ซึ่งเจริญรุ่งเรืองจากการทุจริต”ขณะที่ บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชนรายหนึ่งบอกว่า “การหลอกลวงหลายครั้งที่เกี่ยวข้องกับการฝากเงินเข้าบัญชีในชื่อของหวังนั้นดำเนินการจากสวนอุตสาหกรรมบริเวณชายแดนเมียนมา-ไทย” 

ทั้งนี้ จีนเองก็ได้ประกาศปราบปรามการหลอกลวงทางไซเบอร์ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโดยร่วมมือกับไทยและเมียนมา ส่วนประเทศไทยยังได้กล่าวอีกว่ากำลังต่อสู้กับการฉ้อโกงทางไซเบอร์ด้วยเช่นกัน ซึ่งเมื่อเดือนกันยายนตำรวจไทยประกาศจับกุมชาวจีนหลายคนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการฉ้อโกงการลงทุนคริปโทฯ ด้วย 

ไบแนนซ์กล่าวต่อสาธารณะว่าได้ช่วยเหลือตำรวจไทยในการสอบสวน ‘กลโกงการเชือดหมู’ และทรัพย์สินประมาณ 277 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 7.9 พันล้านบาท) ก็ถูกยึด แต่ตำรวจไทยไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติการนี้ว่ามีความเกี่ยวข้องใดๆ กับหวังหรือไม่