แซม แบงก์แมน ฟรายด์ ผู้ก่อตั้ง FTX บริษัทซื้อขายคริปโทฯ ที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกที่ถูกจับกุมที่บ้านพักในบาฮามาสเมื่อปีที่แล้ว ถูกคณะลูกขุนตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาทางอาญาทั้ง 7 กระทง และต้องรับโทษจำคุกสูงสุด 115 ปี
แบงก์แมน ฟรายด์ วัย 31 ปี เป็นบุตรชายของนักวิชาการด้ายกฎหมายจากสแตนฟอร์ด และสำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกง สมรู้ร่วมคิดที่จะกระทำการฉ้อโกงกับลูกค้า FTX และผู้ให้กู้ Alameda Research สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ และสมรู้ร่วมคิดเพื่อกระทำการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ต่อนักลงทุน FTX และสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน
ก่อนหน้านี้ เกิดการล่มสลายของ FTX และกองทุน Alameda เมื่อปลายปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้รับสารภาพต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว
“แซม แบงก์แมน-ฟรายด์ กระทำการฉ้อโกงทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ” เดเมียน วิลเลียมส์ ทนายความสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์ก กล่าวในการบรรยายสรุปหลังจากอ่านคำตัดสินแล้ว
“ในขณะที่อุตสาหกรรมคริปโทฯ อาจเป็นของใหม่และผู้เล่นอย่าง แบงก์แมน ฟรายด์ อาจเป็นหน้าใหม่ แต่การคอร์รัปชั่นประเภทนี้ก็มีมาอย่างยาวนาน คดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับการโกหก การโกง และการขโมยมาโดยตลอด และเราไม่มีความอดทนกับเรื่องนี้” วิลเลียมส์กล่าว
อัยการสูงสุด เมอร์ริก การ์แลนด์ กล่าวในแถลงการณ์ว่า แบงก์แมน ฟรายด์คิดว่าเขาอยู่เหนือกฎหมาย คำตัดสินของวันนี้พิสูจน์ว่าเขาผิด ‘คดีนี้ควรส่งข้อความที่ชัดเจนถึงใครก็ตามที่พยายามซ่อนอาชญากรรมของตนไว้เบื้องหลังสิ่งใหม่ที่พวกเขาอ้างว่าไม่มีใครฉลาดพอที่จะเข้าใจ กระทรวงยุติธรรมจะถือว่าคุณต้องรับผิดชอบ’
พ่อแม่ของแบงก์แมน ฟรายด์ มีอาการประหม่าอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเข้าไปในห้องพิจารณาคดี พวกเขานั่งอยู่บนม้านั่งผลัดกันโอบกอดกัน ขณะที่ท่าทีของจำเลยไม่ได้แสดงท่าทีประหม่าและนั่งมองตรงไปข้างหน้า จนกระทั่งเวลา 19.47 น.(ตามเวลาท้องถิ่น) เมื่ออ่านสำนวนทั้งหมดแล้ว แบงก์แมน ฟรายด์ ยังคงสงวนท่าทีและไม่ได้ร้องไห้
ทันทีหลังจากการตัดสินว่ามีความผิด มาร์ค โคเฮน ทนายความของแบงค์แมน ฟรายด์ ได้ขอให้คณะลูกขุนทำการสำรวจว่าพวกเขาอ่านคำตัดสินของตนถูกต้องหรือไม่ ซึ่งแต่ละคนบอกว่า ‘ใช่’ และหลังจากนั้นเขาก็ถูกพาตัวออกไป หลังคำตัดสิน โคเฮนกล่าวในแถลงการณ์ว่า แบงค์แมน ฟรายด์ ยังคงรักษาความบริสุทธิ์ของเขาไว้ และจะต่อสู้คดีต่อเขาอย่างจริงจังต่อไป
การพิจารณาคดีนานหนึ่งเดือนเน้นย้ำด้วยคำให้การของพยานคนสำคัญของรัฐบาล ซึ่งรวมถึงแคโรไลน์ เอลลิสัน อดีตแฟนสาวของแบงค์แมน ฟรายด์ และ อลาเมดา และแกรี หวัง ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเด็กของแบงค์แมน ฟรายด์จากค่ายคณิตศาสตร์ ทั้ง 2 รับสารภาพในเดือนธันวาคมด้วยหลายข้อกล่าวหา และให้ความร่วมมือในฐานะพยานในการดำเนินคดี
คดีของจำเลยส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากคำให้การของ แบงก์แมน ฟรายด์เอง ซึ่งบอกกับศาลว่าเขาไม่ได้กระทำการฉ้อโกงหรือขโมยเงินของลูกค้า แต่เพียงทำผิดพลาดทางธุรกิจบางอย่าง
คำถามหลักสำหรับคณะลูกขุนที่ต้องพิจารณาคือ แบงก์แมน ฟรายด์กระทำการโดยมีเจตนาทางอาญาในการรับเงินทุนของลูกค้าจาก FTX และใช้เงินนั้นเพื่อชำระค่าอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนร่วมทุน การสนับสนุนองค์กร การบริจาคทางการเมือง และเพื่อชดเชยความสูญเสียที่ Alameda หลังจากที่ราคาคริปโทฯ ลดลงปีที่แล้ว
