ตำรวจสิงคโปร์ยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 150 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 3.7 พันล้านบาท) ที่เชื่อมโยงกับ ‘Prince Group’ ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทธุรกิจข้ามชาติในกัมพูชาที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการ ‘ศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่’
ตำรวจเผยเมื่อวันศุกร์ (31 ต.ค.) ว่า ทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ 6 แห่ง บัญชีธนาคาร บัญชีหลักทรัพย์ และเงินสด ซึ่งทั้งหมดเชื่อมโยงกับเครือข่ายและนักธุรกิจชาวกัมพูชา เฉิน จื้อ ในคดีฟอกเงินและปลอมแปลงเอกสาร
การยึดในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่อังกฤษและสหรัฐฯ คว่ำบาตรเครือข่ายที่มีฐานอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถูกกล่าวหาว่า ‘ดำเนินการศูนย์หลอกลวงทางออนไลน์ขนาดใหญ่ที่ใช้แรงงานค้ามนุษย์เพื่อลวงเหยื่อทั่วโลก’
“การสืบสวนเฉิน และทีมงานของเขาเริ่มต้นขึ้นในปี 2024 หลังจากได้รับข่าวกรองจากสำนักงานรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย ซึ่งปัจจุบันไม่มีผู้ใดในจำนวนนี้อยู่ในสิงคโปร์” แถลงการณ์ตำรวจ ระบุ
สำนักงานการเงินสิงคโปร์ระบุว่า กำลังทำงานร่วมกับตำรวจเพื่อติดตามคดีที่เกี่ยวข้องกับ Prince Group นอกจากนี้ยังได้ยื่นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยตั้งแต่ ‘ในช่วงแรกๆ’ และได้ดำเนินการปิดบัญชีที่น่าสงสัยจำนวนหนึ่งไปแล้ว “การดำเนินการดังกล่าวช่วยป้องกันไม่ให้มีเงินจำนวนมากถูกเก็บไว้ในภาคการเงินของเรา” รายงาน ระบุ
“ศูนย์ดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ในกัมพูชา เมียนมา และทั่วภูมิภาค ได้ใช้โฆษณาหางานปลอมเพื่อล่อลวงคนงาน จากนั้นเหยื่อก็ถูกบังคับให้กระทำการฉ้อโกงทางออนไลนภายใต้การข่มขู่ทรมาน”
— รัฐบาลอังกฤษ เผย
ขณะที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า “ได้ดำเนินการครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเป้าหมายที่บุคคล 146 รายภายในองค์กรอาชญากรรมนี้”
ในเดือนกรกฎาคม ธนาคารกลางสิงคโปร์ (MAS) ได้ลงโทษธนาคาร 6 แห่งและสถาบันการเงินอื่นอีก 3 แห่งที่เกี่ยวข้องกับ ‘คดีฉ้อโกงการฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ’ ในปี 2023
คดีนี้เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายมูลค่ามากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 7.4 หมื่นล้านบาท) ซึ่งถูกยึดหลังจากจับกุมชาวต่างชาติได้ 10 รายในการบุกค้นพร้อมกันเมื่อเดือนสิงหาคม 2023
(Photo by Roslan RAHMAN / AFP)
