เจ้าหน้าที่ฮ่องกงเผยเมื่อวันอังคาร (4 พ.ย.) ว่าได้อายัดทรัพย์สินมูลค่า 2.75 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 1.1 หมื่นล้านบาท) ซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเป็นกลุ่ม ‘Prince Group’ บริษัทข้ามชาติของ เฉิน จื้อ ที่ถูกประชาคมโลกคว่ำบาตร
ตำรวจฮ่องกงระบุว่า “การอายัดทรัพย์สินครั้งนี้เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงโทรคมนาคมข้ามพรมแดนระหว่างประเทศและกิจกรรมฟอกเงิน” โดยอ้างอิงจากข้อมูลข่าวกรองและข้อมูลที่รวบรวมได้จากหลายแหล่ง
“ทางตำรวจเชื่อว่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ รวมถึงเงินสด หุ้น และกองทุนที่ถือครองโดยบุคคลและนิติบุคคล น่าจะเป็นทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ต้องหา” ตำรวจระบุในแถลงการณ์เมื่อวันอังคาร (4 พ.ย.)
ขณะเดียวกัน สำนักงานข่าวกรองและการสืบสวนทางการเงินฮ่องกงก็ยังคงดำเนินการสืบสวนต่อไป แต่ยังไม่มีการจับกุมใดๆ นอกจากนี้ บริษัทในฮ่องกงอย่างน้อย 18 แห่งได้ถูกขึ้นบัญชีดำโดยสหรัฐฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Prince Group รวมถึงบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง ได้แก่ Khoon Group และ Geotech Holdings
อย่างไรก็ดี ในวันเดียวกัน เมื่อวันอังคาร (4 พ.ย.) อัยการไต้หวันก็เผยว่า พวกเขาได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา 25 คน และยึดทรัพย์สินมูลค่า 4.5 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 4.7 พันล้านบาท) ที่เชื่อมโยงกับ Prince Group รวมถึงรถยนต์หรู 26 คัน, อสังหาริมทรัพย์, และบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายและ เฉิน จื้อ นักธุรกิจจีน-กัมพูชา ในคดีฟอกเงินและการใช้แรงงานบังคับ
“กลุ่มนี้ได้ดำเนินการฉ้อโกงการลงทุนขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีและการพนันออนไลน์ ผ่านเครือข่ายหลอกลวงแรงงานบังคับที่จัดตั้งขึ้นทั่วกัมพูชา รายได้จากการฉ้อโกงเหล่านี้ถูกโอนผ่านบริษัทบังหน้า (shell company / บริษัท หรือนิติบุคคลที่ไม่มีสินทรัพย์) ที่ก่อตั้งโดย Prince Group ในหลายประเทศ แล้วฟอกเงินด้วยการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย”
— อัยการ ระบุ
ทางการไต้หวันระบุว่า “พลเมืองบางส่วนถูกหลอกให้เดินทางไปกัมพูชาและเมียนมาเพื่อทำงานในศูนย์หลอกลวงเหล่านี้”
เมื่อไม่นานมานี้ ทางการสิงคโปร์ยังได้ยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 150 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 3.7 พันล้านบาท) ที่เชื่อมโยงกับ Prince Group ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ 6 แห่ง บัญชีธนาคาร บัญชีหลักทรัพย์ และเงินสด
ทั้งนี้ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทั้งอังกฤษและสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรเครือข่ายข้ามชาติ Prince Group ที่มีฐานอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถูกกล่าวหาว่า ‘ดำเนินการศูนย์หลอกลวงทางออนไลน์ขนาดใหญ่ที่ใช้แรงงานค้ามนุษย์เพื่อลวงเหยื่อทั่วโลก’
(Photo by : TANG CHHIN SOTHY / AFP)
